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US$ 2,000.00
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US$ 49,064.04
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US$ 65,174.76
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US$ 16,532.54
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US$ 429.71
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US$ 2,556.00
De forma fraccionada dos a cuatro depositos por mes
De forma fraccionada
dos o tres transacciones por mes
Grupo de personas
beneficiario
Grupo de personas remitentes
Fuente: Informe Tipologías 2021-2022, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Persona X
Período de 3 años
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Envía remesa
US$ 121,287.96
Recibe remesa
US$ 19,518.55
Período de 2 años
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Grupos del crimen organizado estarían utilizando la modalidad de envío de remesas para lavar dinero procedente de la trata de personas.
Nueva tipología