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5. Consejo de
la Judicatura
Una vez
notificada
debe convocar
a audiencia y
alertar a Cancillería, Consejo de seguridad de la ONU en casos de delito transaccional. (Gafilat cuestiona contradicciones en protocolos, hay disposiciones de convocar a audiencia y congelamiento de bienes de lunes a viernes en horario de oficina y otras que ordenan que sea en dos horas. Por lo tanto no se cumple y se da espacio para ocultar bienes, fuga de capitales e impunidad).
1. UAFE
Tiene una matriz de riesgo con la que permanentemente cruza la información con la Fiscalía. El sistema monitorea transacciones y produce alertas.
2. Fiscalía
A cargo de las investigaciones penales a través de la Unidot - pero no cuenta con mecanismo formal de priorización de casos del FT, tampoco guías, protocolos sobre cómo desarrollar dichas investigaciones.
3. CIES
También ejecuta monitoreos y mesas
de trabajo con la UAFE, pero es la UAFE la que decide qué alerta notifica y cuáles desestima.
4. Policía Nacional
Brazo ejecutor, luego
de ser notificadas las entidades anteriores. También cuenta con capacidad de investigación.
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Fuente: Gafilat
Informes ejecutivos de la UAFE requeridos por la FGE en casos de terrorismo y su financiamiento
El organismo internacional encontró irregularidades entre instituciones y su proceso.
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ENTIDADES A CARGO DE DETECTAR EL FINACIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT)
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