El conflicto interempresarial
La figura de un holding estatal requiere mayor análisis para determinar su lugar dentro de la gobernanza estatal. Por su origen privado, un holding absorbe poderes diferenciados a los de un directorio que, aplicado al sector público, puede sustituir un directorio y generar conflictos de interés.
El lavado de activos mediante la contratación pública:
La creación o utilización de empresas para participar en la contratación pública podría convertirlas en vehículos para el lavado de activos, operación que se concretaría en la provisión de bienes o servicios al Estado. Especialmente en temas de difícil trazabilidad (origen).
Los grupos corruptos
La renuencia a la rotación de personal podría ser síntoma de corrupción cuando grupos articulados se distribuyen beneficios ilícitos. El poder, alcance e influencia puede erigirse con asistencia de agentes externos o internos de la empresa.
La competencia coludida
En concursos corruptos podría observarse una competencia imperfecta por el manejo de los tiempos, que persiga orientar hacia un número de oferentes; requisitos que garantizarían un resultado previamente arreglado.
El direccionamiento
Un agente interno de las instituciones (como puede ser su máxima autoridad) podría direccionar términos de referencia de los contratos. La competencia desleal e ilícita cierra un proceso de corruptelas que intuimos está plagado de necesidades contractuales irregulares.
Las compensaciones
Posible preparación de las decisiones gerenciales de alto nivel de las empresas públicas quienes, sugiriendo, imponiendo o aprobando proyectos, devienen en contratos carentes de fundamento técnico. Esto requeriría la aprobación de los directorios.
La franquicia
Entrega del usufructo y control corrupto de empresas públicas o sus gerencias a un particular grupo. La retribución supone pagos mediante cuotas constantes directas o pactadas.
Antes de renunciar, el exsecretario Luis Verdesoto elaboró un primer informe sobre la presunta trama en las empresas públicas
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Las siete "hipótesis" de la Secretaría Anticorrupción sobre actos de corrupción