Checklist - contratos

Checklist

06

Fornecedores de Tecnologia sem Mão de Obra

05

Fornecedores sem Mão de Obra

04

Fornecedores de Tecnologia (SOFTWARE) com Mão de Obra

03

Fornecedores Com mão de Obra-Escolta

02

Fornecedores com Mão de Obra

01

Agregados

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Compra e Venda de Móveis

08

Locação de Bens Móveis

Locação e Comodato de Imóveis

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Clique no tipo de Contrato e conheça a relação de documentos que deve ser apresentado na hora da abertura do chamado (Célula de Contratos):

Questionário de Compliance

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Agregados

Informações (interno)De acordo diretorValidado pela área específica (SESMT, Segurança, Suprimentos)?Proposta comercialCR/Operação vinculadaSerasa (cliente interno solicitado ao financeiro)Consultas listas IFCDocumentos do terceiro (externo)Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver);Certidão negativa de débitos federalCertidão negativa de débitos estadualCertidão negativa de débitos municipal Certificado de regularidade do FGTSCertidão negativa de débitos trabalhistasCartão de CNPJComprovante de recolhimento do INSS individual (sócio)Cópia do documento do veículo licenciadoGuia do GFIP/SEFIP referente aos empregados do serviçoQuestionário de complianceDados para assinatura eletrônica (nome completo e email do representante

Fornecedores com mão de obra

Informações (interno)De acordo diretorValidado pela área específica (SESMT, Segurança, Suprimentos)?Proposta comercialCR/Operação vinculadaSerasa (cliente interno solicitado ao financeiro)Consultas listas IFC (item 1.1 do questionário de compliance + listas estrangeiras)Documentos do fornecedor (externo)Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver);Certidão negativa de débitos federalCertidão negativa de débitos estadualCertidão negativa de débitos municipal Certificado de regularidade do FGTSCertidão negativa de débitos trabalhistasCartão de CNPJGuia da GFIP/SEFIP referente aos empregados dedicados ao serviçoEventuais licenças, autorizações e alvarás necessários à execução do serviçoQuestionário de complianceDados para assinatura eletrônica (nome completo e email do representante

Fornecedores com mão de obra-escolta

Informações (interno)De acordo diretorValidado pela área específica (SESMT, Segurança, Suprimentos)?Proposta comercialCR/Operação vinculadaSerasa (cliente interno solicitado ao financeiro)Consultas listas IFC (item 1.1 do questionário de compliance + listas estrangeiras)Documentos do fornecedor (externo)Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver);Certidão negativa de débitos federalCertidão negativa de débitos estadualCertidão negativa de débitos municipal Certificado de regularidade do FGTSCertidão negativa de débitos trabalhistasCartão de CNPJGuia da GFIP/SEFIP referente aos vigilantes dedicados ao serviços certificados dos cursos de formaçãoDocumentação dos veículos utilizados para a atividade de escoltaQuestionário de complianceDados para assinatura eletrônica (nome/CPF/email do representante legal)

Fornecedores de tecnologia (software) com mão de obra

Informações (interno)De acordo diretorDe acordo Gerência de Tecnologia (Raphael Leitão)Seguiu o fluxo de aprovação de orçamento?Proposta comercialCR/operação vinculadaSerasa (cliente interno solita ao financeiro)Consultas listas IFC (item 1.1 do questionário de compliance + listas estrangeiras)Documentos do fornecedor (externo)Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver);Certidão negativa de débitos federalCertidão negativa de débitos estadualCertidão negativa de débitos municipal Certificado de regularidade do FGTSCertidão negativa de débitos trabalhistasCartão de CNPJGuia da GFIP/SEFIP referente aos vigilantes dedicados ao serviços certificados dos cursos de formaçãoComprovante de propriedade de software/declaração Questionário de complianceDados para assinatura eletrônica (nome/CPF/email do representante legal)

Informações (interno)De acordo diretorValidado pela área específica (Segurança, Suprimentos,RH)?Proposta comercialCR/operação vinculadaSerasa (cliente interno solita ao financeiro)Consultas listas IFC (item 1.1 do questionário de compliance + listas estrangeiras)Empresa (externo)Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver);Certidão negativa de débitos federalCertidão negativa de débitos estadualCertidão negativa de débitos municipal Cartão de CNPJEventuais licenças, autorizações e alvarás necessários à execução do serviçoQuestionário de complianceDados para assinatura eletrônica (nome completo e email do representante legal e uma testemunha)

Fornecedores sem mão de obra

Fornecedores de tecnologia se mão de obra

Informações (interno)De acordo diretorDe acordo Gerência de Tecnologia (Raphael Leitão)Seguiu o fluxo de aprovação de orçamento?Proposta comercialCR/operação vinculadaSerasa (cliente interno solita ao financeiro)Consultas listas IFC (item 1.1 do questionário de compliance + listas estrangeiras)Documentos do fornecedor (externo)Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver);Certidão negativa de débitos federalCertidão negativa de débitos estadualCertidão negativa de débitos municipal Cartão de CNPJComprovante de propriedade de software/declaração (modelo padrão VIX) Questionário de complianceDados para assinatura eletrônica (nome/CPF/email do representante legal)

Informações (interno)De acordo diretorValidado pela área específica (Segurança, Suprimentos,RH)?Proposta técnica/comercialCR/operação vinculadaSerasa (cliente interno solita ao financeiro)Consultas listas IFC (item 1.1 do questionário de compliance + listas estrangeiras)Empresa(externo)Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver);Certidão negativa de débitos federalCertidão negativa de débitos estadualCertidão negativa de débitos municipal Cartão de CNPJNota fiscal ou outro documento correspondente que comprove a propriedadeQuestionário de complianceDados para assinatura eletrônica (nome/CPF/email do representante legal)

Locação de bens móveis

Informações (interno)De acordo diretorValidado pela área específica (Segurança, Suprimentos,RH)?Proposta técnica/comercialCR/operação vinculadaSerasa (cliente interno solita ao financeiro)Consultas listas IFC (item 1.1 do questionário de compliance + listas estrangeiras)Empresa (externo)Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver);Certidão negativa de débitos federalCertidão negativa de débitos estadualCertidão negativa de débitos municipal Cartão de CNPJNota fiscal ou outro documento correspondente que comprove a propriedadeQuestionário de complianceDados para assinatura eletrônica (nome/CPF/email do representante legal)

Compra e venda de bens móveis

Informações (interno)De acordo diretorValidado pelo SGI?Validado pela controladoria?Serão realizados investimentos no imóvel?Serasa (cliente interno solita ao financeiro)Consultas listas IFC (item 1.1 do questionário de compliance + listas estrangeiras)Documentos (externo)Certidão de ônus reais (Cartório de Registro Geral de Imóveis)Carnê IPTU/ITRComprovante de endereço do imóvel (IPTU/Inscrição Mobiliária)Contrato de administratação (se imobiliária)Documento locador (CNPJ/CNH/CPF/RG)Resultado da consulta prévia e aprovação da área de legalizaçãoResultado da análise ambiental (se houver)Questionário de complianceDados para assinatura eletrônica (nome/CPF/email do representante legal)

Locação e comodato de imóvel

Questionário de Compliance

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