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Created on May 10, 2022
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Transcript
La société Working Corp souhaite ouvrir son compte courant au sein l'établissement où vous travaillez. Elle est détenue à:
- 60% par Travel SA, société cliente dont le bénéficiaire effectif est connu
- 40% par Lafirme SARL, société privée de droit français
Avec ces informations, pouvons nous estimer que toutes les diligences ont été effectuées ?
OUI
NON
C'est la bonne réponse
Bravo!
En savoir plus
Explications
La société en passe de devenir cliente est détenue par deux entreprises. Puisque l'une d'entre elle est déjà connue de l'établissement, il est seulement nécessaire de réaliser des diligences concernant Lafirme SARL. En effet, si une personne détient au moins 63% du capital de Lafirme SARL, alors il sera bénéficiaire effectif de Working Corp.
Sans identifier la chaîne actionnariale de Lafirme SARL, il est interdit d'entrer en relation avec Working Corp.
Ce n'est pas encore très clair ?
Monsieur X avait déjà été identifié dans le cadre du KYC de Travel SA, déjà cliente de l’établissement. Il détient indirectement 60% de Working Corp.
Madame Z est également bénéficiaire effectif puisqu’elle détient indirectement 26% de Working Corp (65%x40%).
Cependant, Monsieur Y n’est pas bénéficiaire effectif puisqu’il détient seulement 14% de Working Corp (35%x40%).
Faux
Pourquoi ?