LCBFT1

Les autorités de contrôle

S'assurent que les institutions financières mettent en œuvre des mesures de LCB-FT efficaces. Elles ont un pouvoir de contrôle et de sanction à leur égard. En France, les autorités de contrôle sont l'ACPR et l'AMF.

Qui sont les acteurs nationaux et internationaux de la LCB-FT ?

Le GAFI

Elabore des recommandations afin de promouvoir l’application des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international.

Intègrent les recommandations du GAFI au sein de leur législation nationale.

Les professions assujetties à la LCB-FT

Détectent et déclarent les opérations atypiques susceptibles de participer à des opérations de blanchiment ou au financement du terrorisme.

Les cellules de renseignement financiers

Reçoivent, analysent et transmettent aux autorités les déclarations de soupçons identifiés et signalés par les professionnels assujetties à la LCB-FT. En France, la CRF est TRACFIN.