ORO SUCIO
maria muñoz
Created on April 11, 2022
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Transcript
VIVIANA ANGELICA GALVIS MARIA ALEJANDRA MORENO DIANA IVETH OLEGUA WILLIAM CIFUENTES RIVAS
oro sucio
MIAMI
lugar de los hechos
ZONA LA PAMPA / peru
MIAMI
COMO SE LIMPIA EL DINERO SUCIO CON LA EXTRACCION DEL ORO ILEGAL
PERU
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
AMERICA LATINA
Escribe un subtítulo aquí
EL IMPORTE DE ORO FUE DE 80 MILLONES DE DOLARES
NTR NETALS COLOMBIA ES EL MAYOR PROVEEDOR DE ORO EN LOS ESTADOS UNIDOS
2012
EL ORO SE EMPIEZA A VOLVER LA PRINCIPAL FUENTE DE DIVISAS PARA COLOMBIA
2008
2008
2007
LOS MOVIMIENTOS DEL ORO NO ERAN RELEVANTES EN LOS ESTADOs UNIDOS
LINEA DE TIEMPO
SOLO TRES PERSONAS LAVARON MAS DE 3.000 MILLONES DE DOLARES
2014
SOPORTES QUE PEDIAN LOS ESTADOS UNIDOS PARA LA COMPRA DE ORO
EL IMPORTE DE ORO BAJO A 100 MILLONES DE DOLARES
2014
2013
2013
EL IMPORTE DE ORO FUE DE 1000 MILLONES DE DOLARES
LINEA DE TIEMPO
NTR METAL AUN SIGUE OPERANDO , FUE MULTADA POR 15 MILLONES DE DOLARES
LAS REFINERIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS SIGUEN EN LA MINERIA ILEGAL Y SE PERSIBE QUE NO PASARA NADA
LA CASA DE LA MONEDA ACEPTO OROS DE VENDEDORES CON VINCULO DE OBTENER ORO ILEGAL.
ACTUALIDAD
ACTUALIDAD
ACtUALIDAD
ENERO 2018
RETIENEN A EJECUTIVOS EN MIAMI POR COMPRAR ORO SUCIO
LINEA DE TIEMPO
COLOMBIA
E.E.U.U
ECUADOR
BOLIVIA
Perú
JURISDICCIONES
LAVADOR DE DINERO DEL NARCOTRAFICO
NTR METALS
AGENTE DE VENTAS DE NTR METALES
PETER FERRARI
AGENTE DE VENTAS DE NTR METALES
JUAN GRANDA
renato rodriguez
AGENTE DE VENTAS DE NTR METALES
samer barrage
involucrados PERSONAS NATURALES
ADUANA DE PERU / CASA DE LA MONEDA DE EEUU
CARTELES DE DROGA - GRUPOS CRIMILAES
MINEROS
COMUNIDADES VULNERABLES
vinculados PERSONAS NATURALES y juridicas
EMPRESA COMERCIALIZADORA RIVERO SAC
EMPRESA MINERALES ORO MPC SAC
EMPRESA MINERALES MANO DE DIOS SAC (NOV 2012/FEB 2013
EMPRESA INVERSIONES EMPRESARIALES (ABRIL2012/OCTUBRE 2012)
IMPLICADOS PERSONAS JURIDICAS
CORTE FEDERAL DE MIAMI
PETER FERRARI
41 MESES DE PRISION EL 07 DE JUNIO DE 2020 RECUPERA SU LIBERTAD Y FALLECE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR COVID EN EL AÑO 2019,TENIA ORDEN DE EXTRADICION
RENATO RODRIGUEZ
LIBRE POR PAGAR LA FIANZA DE 100000 DOLARES AMERICANOS
JUAN GRANDA
SENTENCIA DE 6 AÑOS
LAVAR MAS DE 3600 MILLONES DE DOLARES
SAMER BARRAGE
SENTENCIA DE 6 AÑOS Y 8 MESES POR
SANCIONES
GRACIAS