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VEILLE

LCB-FT

Cette veille concerne l'actualité de la lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et s'adresse au professionels du monde de la banque

Muhammet

Alimou
Sid
Ezgi

Cemal

Baptiste

LUTTER ENSEMBLE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT

Dans un objectif de lutte contre le blanchiment d’argent, BaFin a organisé sa conférence annuelle en fixant plusieurs objectifs. La première est l’harmonisation des règles européennes. Mark Branson, président de la BaFin, a affirmé que leur lutte était basé sur cet objectif car sans effort commun, la lutte contre le blanchiment n’aurait « pas de réel intérêt ».

Conférence Annuelle

BLANCHIMENT D'ARGENT ET PPE

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Affaire en Azerbaidjan

Les frères talibov ont reçus des dizaines de paiement par des sociétés écran sur leurs comptes en Suisse du crédit suisse et barclays

Une présence de beaucoup de critères qui auraient dû alertés la banque Entrer Baptiste

L’argent a été blanchie par l’achat de bien immobilier en Géorgie

accusé de blanchiment

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• Banque Britannique accusé de blanchiment à hauteur de 470 millions de livre a plaidé coupable.


• Natwest est l’ancienne Royal Bank of Scotland. L’Etat l’avait sauvé en 2008 à hauteur de 45 milliards de livres contrôle actuellement 55% de son capital.

• Face à un tribunal à Westminster, à Londres, plaide coupable à propos de 3 chefs d’accusation notamment à un manquement à son devoir de vigilance entre 2012 ET 2016

LUCIA

L'intelligence artificielle

En quoi ça consiste ?

a developpé

L'ACPR a présenté pendant sa conférence son nouvel outil d'intelligence artificielle : LUCIA

Un outil révolutionnaire en matière de contrôle.

Fuite chez CREDIT SUISSE :

Blanchiment révélé

Une fuite massive de données relayée par 47 médias internationaux concernant le Crédit Suisse, a révélé que des clients fortunés de la banque étaient impliqués dans des infractions telles que le blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et la corruption. L’établissement aurait hébergé des fonds liés à des dictateurs et hommes politiques corrompus ou encore de réseaux criminels et mafieux, favorisant ainsi le blanchiment d’argent.

Consectetuer adipiscing elit I

Quelle est le régime AML

Anti-Blanchiment et BREXIT

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Jusqu’à ce que l’article 50 qui a permis le BREXIT soit invoqué, le Royaume Uni faisit toujours partie de l’UE et donc soumis aux exigences de la législation européenne, y compris la 4e directive anti-blanchiment. Les États membres avaient jusqu’au 26 juin pour transposer la directive.

Le Royaume Uni crée en 2017 un règlement sur le blanchiment d’argent pour transposer la directive. Le vote du BREXIT est intervenu à mi-chemin de la transposition. La disposition la plus importante de la 4eme directive est l’obligation faite aux Etats membres de redoubler d’efforts concernant l’identification des bénéficiaires effectifs ainsi que les structures juridiques des entreprises.